Más de 1000 detenidos en China por supuesto lavado de cuartos con criptomonedas

By | June 10, 2021


Hechos secreto:
  • Más de un millar de individuos estarían involucrados en enyesamiento de cuartos proveniente de estafas.

  • Las autoridades chinas informaron que el uso clandestino de criptomonedas va en aumento.

El Profesión de Seguridad Pública de China anunció que más de 1.100 personas fueron arrestadas por sospechas de lavado de cuartos a través de criptomonedas. Los fondos en cuestión provenían de estafas telefónicas y en carrera.

De acuerdo con la agencia de noticiario Reuters, las fuentes gubernamentales informaron que más de 170 supuestos grupos criminales fueron detenidos en la tarde del miércoles 9 de junio presuntamente por poseer estado involucrados en estas actividades ilícitas.

Se cree que los delincuentes utilizaban criptomonedas como canal para ingresar el cuartos mal habido al sistema financiero. El mecanismo adaptado consistiría en el cobro de comisiones de entre 1,5% y 5% a los clientes de esta red de lavado para blanquear su cuartos a través de la negocio de criptomonedas en exchanges.

Según Reuters, la Payment & Clearing Association (PCA) de China afirmó que se alcahuetería de una modalidad delictiva que viene creciendo, «gracias a la naturaleza general y anónima de las criptomonedas». De hecho, esta entidad emitió un comunicado a mediados de mayo para advertir a los ciudadanos sobre los riesgos de las transacciones con monedas virtuales.

De acuerdo con datos brindados por la PCA de China y replicados por el medio citado, en la hogaño aproximadamente el 13% de los sitios de apuestas de ese país aceptan el plazo con criptomonedas y monedas virtuales. El problema radica en que, paralelamente, muchas apuestas ilegales se basan en transacciones con estos activos, aseguran.

China va a fondo con las restricciones a bitcoin

Estas detenciones se dan en el ámbito de mayores regulaciones del país oriental para el sector de las criptomonedas. En mayo, por ejemplo, se prohibió la minería de criptomonedas en el finalidad del país, como informó CriptoNoticias.

Asimismo, el gobierno restringió el uso de bitcoin y otras criptomonedas en servicios de pagos, fondos de inversión y economía. De todos modos y contrariamente a lo que se buscaba, una de las consecuencias de esta medida fue el aumento del uso clandestino de los criptoactivos, como reportó este medio.



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