John McAfee enfrentaría hasta 20 abriles de prisión por supuesto fraude con criptomonedas

By | March 8, 2021


John McAfee, pionero y fundador de la compañía de software antivirus de su mismo nombre, ha sido destacado de fraude y de conspiración para cometer lavado de monises. Estos delitos se habrían derivado de dos esquemas de supuestas criptomonedas, informaron este viernes 5 de marzo las autoridades federales de los Estados Unidos.

En un comunicado de prensa que hizo circular independientemente la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, se alega que McAfee y su socio Jimmy Gale Watson usaron a un gran número de seguidores de la cuenta en Twitter de McAfee para inflar los precios de varias criptomonedas a través de un esquema de “pump and dump”. Adicionalmente, se ocultaron los pagos que McAfee recibió de empresas emergentes para promover sus ofertas iniciales de monedas (ICO, por sus siglas en inglés).

En este documento, el Unidad de Imparcialidad de EE.UU. señaló a entreambos acusados de aceptar más de USD 13 millones por estos esquemas. La Comisión de Comercio de Futuros y Mercancias (CFTC) de Estados Unidos presentó cargos civiles por el supuesto esquema pump and dump.

McAfee y Watson incluso enfrentan cargos civiles separados por la Comisión de Bolsa y Títulos de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), que en octubre acusó a McAfee de ocultar 23,1 millones de dólares que ganó al impulsar siete ofertas de criptomonedas en Twitter.

En recopilación, McAfee y Watson fueron acusados de siete cargos. Un cargo de conspiración para cometer fraude con commodities y títulos valía; un cargo de conspiración para cometer fraude con títulos relacionado con promoción; así como dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico. Cada uno de estos delitos conlleva penas que podrían ir desde los 5 hasta los 20 abriles de prisión, adicionalmente de posibles sanciones económicas. Watson fue arrestado ese día en Texas.

Se debe aclarar que la expresión pump and dump (elogiar y desechar) se define como un esquema de manipulación del mercado por parte de un inversionista o orden de ellos que intentan aumentar el precio de un activo que poseen para luego venderlo en masa. Esto lo logran a través de recomendaciones basadas en declaraciones falsas, engañosas o muy exageradas. Este esquema es ilegal en muchos países.

Un segundo esquema de fraude

La denuncia incluso incluye un segundo esquema de fraude por el cual son señalados McAfee y Watson vinculado con una ofrecimiento original de moneda.

Según la denuncia, bajo este esquema las empresas emergentes emitían y vendían tokens digitales, lo que no era revelado a los inversionistas. Asimismo les ocultaban que los emisores de la ICO estaban compensando a McAfee y a su equipo por sus tweets promocionales con una parte sustancial de los fondos recaudados a los inversionistas del ICO.

En este sentido, la Comisión del Mercado de Títulos de Estados Unidos (SEC) advirtió que las personas que promuevan las ICO deben revelar cualquier compensación que reciban por respaldar los tokens digitales. Como adecuadamente sabían McAfee y Watson”, dice el comunicado de prensa.

Las ganancias de McAfee y sus socios por pagos no revelados de comisiones de ICO alcanzaron los 11 USD millones que habrían ocultado a los inversionistas, se lee en el documento.

Respuestas de McAfee a las acusaciones de la SEC

En su cuenta en Twitter, John McAfee señala que las acusaciones de la SEC son exageradas. “Mi equipo evaluó cada promoción en función de la encargo, los planes de negocio y el potencial. Nadie podría ocurrir previsto el desplome del mercado altcoin. Nos pagaron con las mismas monedas que se estrellaron”.

McAfee abrió un hilo para defenderse de esta denuncia que pesa en su contra. Dijo que su creencia en las monedas que promocionó está ejemplificada por Docademic, la moneda que más promocionó. Incluso cuando se estrelló, mantuvo cada moneda que se le asignó, nunca vendió una sola moneda, según afirma.

Apunta que gran parte de las nuevas acusaciones de los federales se refieren a su “moneda del día”. Durante unos días en 2017, señala que eligió monedas que creyó tenían valía. Uno de ellas fue Dogecoin (Doge), ahora promocionada abriles luego por Elon Musk (dueño de Tesla). La moneda ha aumentado más de 1.000% desde que la eligió. “No es pump and dump”, dice.  

John McAfee sigue detenido en España por esparcimiento de impuestos

Actualmente John McAfee está detenido en España. Fuente: @officialmcafee / Twitter.

Como informó CriptoNoticias en octubre de 2020, McAfee fue detenido en el aeropuerto Prat, en Barcelona, España. Según las acusaciones realizadas en ese momento por el Unidad de Imparcialidad de Estados Unidos, McAfee evitó resolver ingresos millonarios de promociones de criptomonedas, trabajos de consultoría, los derechos de la historia de su vida en un documental y la posesión de propiedades, así como riqueza para evitar impuestos.

El comunicado del Unidad de Imparcialidad indica que entre 2014 y 2018 McAfee no presentó declaraciones de impuestos a pesar de percibir ingresos considerables. Según, la denuncia McAfee supuestamente había recibido el cuota a través de cuentas bancarias y pagos con criptomonedas a nombre de otras personas. 





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