GAFI presentará nueva consejero más rigurosa para criptomonedas y proveedores de servicios

By | March 1, 2021


El Reunión de Argumento Financiera Internacional (GAFI) se reunió entre el 22 y el 25 de febrero. El objetivo del aproximación fue trabajar en una dietario completa para “acorazar las salvaguardas globales para detectar, preparar e interrumpir los flujos financieros que alimentan el crimen y el terrorismo”. Las criptomonedas, especialmente las stablecoins, tuvieron un circunscripción destacado en la discusión.

En un comunicado del GAFI, publicado el 25 de febrero, coloca a las criptomonedas y los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) como uno de los temas principales. Con relación a esto, GAFI acordó anunciar una modernización de su consejero sobre los estándares del congregación, publicada en 2019, para mostrar claramente las obligaciones a seguir en la lucha contra el lavado de plata y la financiación del terrorismo.

Esta modernización tratará temas específicos sobre cómo aplicar los estándares del GAFI a las criptomonedas estables, cómo los sectores sabido y privado pueden implementar la regla de delirio (que exige que los exchanges compartan información sobre sus usuarios) y cómo chocar los “riesgos” de las transacciones de persona a persona sin intermediarios.

El proyecto se presentará en marzo y la consejero final paciencia ser aprobada en junio de 2021.

GAFI inicia nueva revisión de 12 meses sobre las criptomonedas

El congregación publicó en julio de 2020 una revisión de 12 meses sobre la implementación de sus estándares en activos virtuales y PSAV. En este documento se destacó que tanto el sector sabido como el privado habían reformista en la implementación de las medidas necesarias.

Asimismo se mostró, según GAFI, la condición de una decano orientación para implementar los requisitos revisados, incluso para los países de “desestimación capacidad”, como los nombra el congregación. Ahora se ha iniciado una segunda revisión a 12 meses que pretende analizar el estado de implementación general de los estándares e identificar cualquier otro desafío.

GAFI invita a los supervisores a que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones tomando las medidas adecuadas. El congregación nombra “supervisores eficaces” a los que aseguran que las entidades reguladas cumplan sus reglamentos contra el lavado de plata y la financiación del terrorismo con las medidas adecuadas.

Por otra parte, propone una supervisión que abarque un espectro completo de riesgos. Saben que implementar esto lleva tiempo pues implica un cambio en la civilización de la supervisión. “Es un desafío que requiere de contar con la capacidad y los bienes adecuados, así como el apoyo político y organizativo”, aseguran.

El presidente del GAFI inició con bitcoin en la mira

Alemania ha sido uno de los países con decano prohijamiento y regulación de las criptomonedas desde hace varios primaveras. CriptoNoticias informó sobre la toma de la Presidencia del congregación por el germano Marcus Pleyer, en julio de 2020.

Con la primera consejero sobre el tema, varias entidades fueron implementando las nuevas reglas. Todo parecía indicar que se favorecería a prohijamiento de las criptomonedas. Sin confiscación, las recomendaciones de esta entidad conformada por 37 países y 2 organizaciones regionales, se han ido ajustando cada vez con decano rigor.





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