Audiencia Franquista de España procesa demanda por EUR 250 millones en criptomonedas

By | April 12, 2021


Hechos secreto:
  • Los demandantes de la querella suman 300 personas, aunque cada día su número aumenta.

  • Zaballos representa a los demandantes e introduce la demanda mediante Asociación de Inversionistas.

El viernes, 9 de abril, se hizo pública por diferentes medios de España, la primera macro querella (reproche o demanda que se introduce en presencia de un mediador o tribunal competente) presentada en la Audiencia Franquista de España. La reproche va dirigida contra el ciudadano Javier Biosca Rodríguez, correcto a la comisión de una presunta estafa por EUR 250 millones en inversiones de criptomonedas.

Según se publica en el diario castellano Cinco Días, la demanda se presentó el 17 de marzo, pero no fue hasta el 9 de abril que se hizo pública. Esto correcto a que se estaba esperando a que se cerrara el plazo para que los demandantes entregaran contratos y otros documentos, para la admisión de la reproche en el Auditoría Central de Instrucción N°1.

Los demandantes de la querella suman unas 300 personas con cargos tan variados como empleadas domésticas, jubilados, parados, notarios, algún mediador, abogados, inspectores de Hacienda y dueños de pequeños comercios, destaca la publicación. Todos ellos están siendo representados por la firma de abogados de Emilia Zaballos, quien igualmente es presidenta de la AICC (Asociación de Inversores Afectados por Inversiones por Criptomonedas).

La abogada no solo está representando a todos los demandantes, sino que igualmente ha firmado la querella como parte de una reproche particular de los 300 afectados, y como reproche popular en nombre de la AICC. Agrega que, aunque «por ahora son 300, el número de demandantes crece día a día».

Según la abogada, la supuesta estafa de EUR 250 millones «podría exceder los 3.000 millones de euros, tomando en cuenta los precios que pueden alcanzar estas divisas digitales».

Biosca comenzó su negocio con 19 inversionistas y llegó 3.000

El negocio del destacado, Javier Biosca Rodríguez, comenzó en el 2019 con la operación y liquidación en tiempo vivo de criptomonedas como bitcoin, ether y litecoin. En ese momento el destacado ofrecía a 19 personas, entre ellos sus vecinos, un interés semanal del 20 al 25% en beneficios, por la inversión de las criptomonedas mencionadas anteriormente.

Los inversionistas por mucho tiempo recibieron estos intereses. Oportuno al atractivo del negocio y los beneficios generados a través del boca a boca se fue expandiendo de tal guisa que un año posteriormente Biosca ganó entre 300 y 500 inversionistas. Esto a pesar de activo bajado los intereses a entre un 10 y un 8% semanal. En ese entonces, según la publicación, el destacado decía ser un bróker, aunque su supuesta firma Algorithms Group, nunca se registró en la CNMV (Comisión Franquista del Mercado de Títulos), según confirmó la propia comisión el 8 de abril de este año.

Biosca, siguió con su negocio y ese mismo año (2020), según el diario Confilegal se trasladó con su clan a una mansión en Marbella, donde en agosto celebró la «fiesta del bitcoin», para terminar de advertir más clientes. Así, cercano a su esposa, Paloma Gallardo Honrado, y su hijo, Sergio Biosca Gallardo, llegaron a manejar más de 3.000 inversionistas. Estas personas pusieron varios millones de euros en el negocio. Todo esto operaba de forma manual, a través de una sola computadora.

A partir de entonces comenzaron los problemas. Biosca empezó a dejar de pagarle a algunos inversionistas, mientras a otros les pagaba dos veces. Además hubo retrasos con los pagos y los bancos tradicionales empezaron a poner trabas.

Para tratar de solventar esto posterior, Javier Biosca, según explica la abogada Zaballos, trató de comprar un parcialidad vivo en España entre octubre y noviembre del 2020, pero como las cosas iban muy lentas decidió irse a Guinea-Bissau, en Africa, el diciembre pasado, para comprar un parcialidad ahí. Para entonces, Biosca había dejado de pagarle a todos sus inversionistas, y desde su delirio a Guinea en absoluto volvió a Marbella. Según reza la querella:

Javier Biosca se transladó con su clan a una mansión en Marbella en el 2020, y en agosto de ese mismo año celebró la «fiesta del bitcoin» donde captó nuevos inversionistas, manejando al final 3.000 fondos, todos de forma manual. Fuente: cuadrilla / pixabay.com

Javier Biosca manifestaba que le estaban buscando por diferentes vías y algunos de ellos eran capaces de cobrar la deuda de forma extrajudicial y violenta. Estos grupos de grandes inversores (rumanos, chinos, colombianos…) que le habían entregado grandes sumas de capital en efectivo y que él tenía invertido y que en ese momento le era muy difícil devolver.

Querella contra Javier Biosca Rodríguez.

Desde entonces no se sabe de su paradero. Su mujer y su hijo afirman que siquiera saben dónde se encuentra. Cosa que la abogada Emilia Zaballos no se cree. «Me consta que Biosca está en contacto con ellos. Por eso, la ecuanimidad debe comportarse cuanto antiguamente. Porque el perjuicio se hace maduro cada día que pasa», expresa la abogada.

Clan de Javier Biosca igualmente es acusada de estafa

Javier Biosca Rodríguez no es el único destacado por la presunta estafa de EUR 250 millones en inversiones de criptomonedas, pues su esposa y su hijo maduro igualmente han sido acusados de colaborar con el negocio, y disfrutar de los lujos que Javier Biosca tenía golpe a este. Contiguo a él se les acusa de estafa y de nueve delitos más, entre los que se encuentran: ecepción y jalbegue de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, delitos societarios, encubrimiento y falsedad en documento públicos, asociación ilícita, entre otros.

Si se confirma la fiabilidad de los hechos denunciados, serían constitutivos de delitos que habrían supuesto graves defraudaciones y maquinaciones para alterar precios, con difícil repercusión, para el tráfico mercantil, en la finanzas doméstico, habiendo podido causar un perjuicio patrimonial a una pluralidad de personas en el zona de más de una Audiencia, y cometer estos delitos descritos, en parte, fuera del zona doméstico

Querella contra Javier Biosca Rodríguez.

Así mismo los 300 demandantes a través de la abogada Emilia Zaballos solicitaron la imposición de medidas cautelares contra Javier Biosca así como su búsqueda, captura y detención. Por su parte, Zaballos pidió a la ecuanimidad ordenar a los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad de Estado establecer la trazabilidad de 200 monederos de criptomonedas, para recuperar el capital que se pueda.

Denuncia a plataforma de Kuailian igualmente fue recibida por la Audiencia Franquista

Aunque la reproche de Biosca es la primera que se presenta en presencia de la Audiencia Franquista española, según Zaballos, no es la única. A finales del mes de marzo una reproche contra la plataforma de inversión de criptomonedas Kuailian, igualmente fue llevada en presencia de la Audiencia Franquista.

Los 300 demandantes solicitaron la imposición de medidas cautelares así como la búsqueda, captura y detención de Javier Biosca por la estafa cometida, y otros nueve delitos más. Fuente: Sora Shimazaki / pexels.com

Tal como publica el diario El Confidencial se le acusa de estafa, jalbegue de capital y falsedad documental. Más de 1.000 inversionistas están preparados para denunciar a la plataforma con varios bufetes de abogados. Ellos han expresado que Kuailian ha incumplido sus promesas de inversión que, en un principio prometían beneficios de entre 6 y 20% mensual. La empresa por otra parte ha cambiado las condiciones de sus contratos de forma independiente.

Al principio ofrecían como un 10% de rentabilidad mensual con las licencias (inversiones) de peligro bajo y cerca de un 20 para las de peligro medio, pero poco a poco fueron bajando, poniendo todo tipo de excusas y cambiando condiciones. Ahora mismo puedo estar ganando cerca de 10 céntimos de euro diarios de rentabilidad, y si eso, poco que está muy por debajo de lo que se me prometió y que, sobre todo, no cuadra con la situación flagrante de los ethers que deposité en la plataforma.

Inversionista afectada por estafa de Kuailian, cuyo nombre no se reveló para proteger su identidad.

La situación de Kuailian ha llegado a tal nivel, que la propia empresa les ha ofrecido a los denunciantes una cómputo antiguamente de alcanzar los 1.000 días de inversión, recuperando una parte de esta a cambio de evitar cualquier influencia lícito. El problema es que, según otro de los afectados, el capital fíat que la plataforma ofrece devolver es el que se invirtió en un principio a un precio de ether diferente al flagrante, y luego se pierde todo lo que ha subido esta moneda, sin entender a dónde ha ido. Como si eso no fuera poco para poder recuperar el capital fíat se te restan las comisiones que cuestan cambiar de una moneda a otra y las de admitir tu capital fíat a un monedero.

Kuailian ya había presentado según CriptoNoticias, problemas en el 2020, cuando se le acusó de ser un «chiringuito financiero» con una estructura piramidal, y su CEO, David Ruíz de Bizarro tuvo que salir a desmentir esto, y que la plataforma se encontraba en la inventario negra de la CNMV.



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