Argentina investiga a la red “Ganancias Deportivas” por presunta estafa con bitcoin

By | February 9, 2021


Hechos secreto:
  • El servicio ofrece paquetes de inversión con un rendimiento anual del 240%.

  • Los fondos se utilizan, en teoría, para las apuestas deportivas y repartir ganancias.

Un fiscal del Tarea Sabido de San Rafael, en Mendoza, Argentina, inició una averiguación contra la red «Ganancias Deportivas» por presunta estafa con bitcoin (BTC), lavado de activos y entretenimiento impositiva. Las autoridades han realizado múltiples entrevistas para determinar si el esquema se prostitución de un fraude.

«Ganancias Deportivas» es una plataforma en semirrecta que ha crecido rápidamente en esta provincia del país y de la que ya formarían parte más de 40.000 usuarios. El servicio ofrece supuestos paquetes de inversión a los operadores a quienes se les promete un rendimiento mensual del 20% y del 240% cada año.

La presunta empresa, originaria de Costa Rica, toma los fondos de los usuarios y los utiliza, en teoría, para apuestas deportivas, especialmente en partidos de fútbol. Sin confiscación, no hay evidencia de que las apuestas verdaderamente se ejecuten.

Los operadores obtienen su membresía (inscripción) al «trastornar» 100 euros. Una vez adentro, la persona opta por diferentes paquetes que van desde los 60 euros, como inversión mínima, hasta un mayor de 10.000 euros, todo denominado en bitcoin. Al inyectar fondos el adjudicatario comienza a obtener beneficios cada mes y cada 12 meses en caso de amparar la inversión.

Los usuarios que participan no apuestan directamente, sino que «Ganancias Deportivas» contaría con un equipo de especialistas denominados «tipsters«, quienes manejan los bienes de acuerdo a su experiencia en los aciertos. La empresa alega que, en promedio, los miembros del equipo aciertan siete de cada 10 apuestan que realizan.

Las ganancias producidas son repartidas entre todos los participantes, si desean pueden retirar los fondos o retornar a reinvertirlos. El sistema cuenta con otros supuestos métodos para gestar ingresos, entre ellos el de mencionar a amigos o familiares. Por cada nuevo ingreso, el adjudicatario obtendría 20 euros adicionales.

Ganancias Deportivas procesa pagos y retiros en bitcoin como método para advertir fondos. Fuente: freepik / freepik.com

«Es un engendro que se está dando mucho en el sur de Mendoza, ya hay más de 20 mil personas asociadas. Se está investigando si es un esquema Ponzi, es aseverar un sistema piramidal. Los de debajo aportan para que gane el de en lo alto y eso va produciendo ganancias. Pero, cuando la pirámide cae, todos los de debajo se ven perjudicados y ahí se configura la estafa», dijo una fuente no identificada del Tarea Sabido citada por el gaceta Memo.

En búsqueda de posibles delitos con «Ganancias Deportivas»

Otro vocero citado por la agencia Télam confirmó que sí hay averiguaciones en avance, pero que hasta ahora «no tenemos comprobado que se trate de un delito». Sin confiscación, la fuente indicó que el expediente palabra de investigar un posible fraude. Las diligencias están a cargo del fiscal Javier Giaroli.

En una entrevista concedida al Diario San Rafael y a la emisora FM Vos, David Villegas, principal representante de «Ganancias Deportivas» en Argentina, dijo que no se prostitución de una estafa, sino que «es una empresa de mercadeo en red que se dedica a las inversiones deportivas en el mundo de la posesiones compartida».

Sobre las averiguaciones dijo que le parecía «excelente» que el fiscal investigue. Por otra parte, rechazó el que la empresa «certifique» sus apuestas ya que no es posible dar información a quien «no paga por el servicio». Villegas ya compareció delante el fiscal para corroborar datos sobre la plataforma.

Estafar en nombre de bitcoin y las criptomonedas

El ecosistema bitcoiner ha sido utilizado en el pasado por personas para promover sistemas piramidales y esquemas ponzi en nombre de las criptomonedas. Los usuarios deben investigar minuciosamente sobre cualquier proposición que se les presente, especialmente si parece muy bueno para ser verdad.

En CriptoNoticias hemos preparado una vademécum que ofrece detalles sobre estafas comunes con bitcoin y criptomonedas. Aquí se incluyen las Ofertas Iniciales de Moneda (ICO) fraudulentas, minería en la aglomeración, monederos falsos y esquemas piramidales.



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